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首席信用监督官代理市场主体委托法律风险事务操作标准
来源:  时间:2021-12-28 发布人:

首席信用监督官代理市场主体委托

法律风险事务操作标准

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目 次

前言………………………………………………………………………

1 范围……………………………………………………………………

2 目的及法律依据………………………………………………………

3 规范性引用文件………………………………………………………

4 术语和定义……………………………………………………………

5 工作原则………………………………………………………………

6 市场主体委托概念界定与分类………………………………………

  6.1 市场主体委托概念界定…………………………………………

      6.1.1 市场主体委托法律风险服务……………………………

      6.1.2 市场主体委托信用合规服务……………………………

      6.1.3 市场主体委托信用监督岗位……………………………

      6.1.4 市场主体委托商业纠纷调解……………………………

      6.1.5 市场主体委托尽职调查服务……………………………

      6.1.6 市场主体委托债权债务催收……………………………

      6.1.7 市场主体委托法律维权服务……………………………

      6.1.8 市场主体委托企业增信服务……………………………

      6.1.9 市场主体委托市场拓展服务……………………………

      6.1.10 市场主体委托法律顾问服务……………………………

  6.2 市场主体委托分类………………………………………………

      6.2.1 市场主体委托分类………………………………………

      6.2.2 决策型市场主体委托……………………………………

7 信监官事务所及首席信用监督官接受委托…………………………

  7.1 利益冲突审查和项目立案………………………………………

  7.2 签署咨询服务合同………………………………………………

  7.3 约定保密事项……………………………………………………

  7.4 承办首席信用监督官的更换……………………………………

8 市场主体委托设立阶段的法律服务…………………………………

   8.1 材料接受…………………………………………………………

       8.1.1 材料接收…………………………………………………

       8.1.2 材料初步审查……………………………………………

       8.1.3 协助委托人与目标当事人沟通…………………………

   8.2 尽职调查…………………………………………………………

       8.2.1 尽职调查范围……………………………………………

       8.2.2 尽职调查清单……………………………………………

       8.2.3 市场主体委托委托人尽职调查…………………………

       8.2.4 市场主体委托事务尽职调查……………………………

       8.2.5 市场主体委托受益人尽职调查…………………………

       8.2.6 市场主体委托保护人尽职调查…………………………

       8.2.7 尽职调查注意事项………………………………………

       8.2.8 出具书面尽职调查报告…………………………………

   8.3 员工背景诚信调查………………………………………………

       8.3.1 背景调查分类……………………………………………

       8.3.2 背景调查内容……………………………………………

   8.4 企业信用合规调查………………………………………………

       8.4.1 基本资料…………………………………………………

       8.4.2 信用合规内审文件………………………………………   

       8.4.3 信用合规外审文件………………………………………

   8.5 信用监督岗位……………………………………………………

       8.5.1 信用监督岗位必要性……………………………………

       6.5.2 信用监督岗位的设立……………………………………

       6.5.3 信用监督岗位的责任……………………………………

       6.5.4 信用监督岗位的内容……………………………………

       6.5.5 信用监督岗位的托管……………………………………

       6.5.6 信用监督岗位责任人……………………………………

       6.5.7 信用监督卡样式…………………………………………

   8.6 法律风险事务……………………………………………………

       8.6.1 招标投标法律风险处理…………………………………

       8.6.2 广告信用法律风险处理…………………………………

       8.6.3 电子商务法律风险处理…………………………………

       8.6.4 信用合规法律风险处理…………………………………

       8.6.5 人力资源法律风险处理…………………………………

       8.6.6 职业信用法律风险处理…………………………………

       8.6.7 知识产权法律风险处理…………………………………

       8.6.8 数据合规法律风险处理…………………………………

       8.6.9 债权债务法律风险处理…………………………………

       8.6.10 合同信用法律风险处理 ………………………………

       8.6.11 中国人民银行征信异议咨询 …………………………

       8.6.12 信用中国网站信用修复咨询 …………………………

       8.6.13 国家市场监督管理总局信用修复咨询 ………………

       8.6.14 国家税务总局纳税信用修复咨询 ……………………

       8.6.15 其他行政监管部门信用修复咨询 ……………………

   8.7 证据………………………………………………………………

       8.7.1 证据概述…………………………………………………

       8.7.2 证据采集…………………………………………………

       8.7.3 证据梳理…………………………………………………

       8.7.4 证据提交…………………………………………………

       8.7.5 证据质证…………………………………………………

       8.7.6 制作证据目录……………………………………………

       8.7.7 虚假陈述法律依据………………………………………

   8.8 非诉讼业务服务…………………………………………………

       8.8.1 咨询及文书服务…………………………………………

       8.8.2 非诉讼法律文书…………………………………………

       8.8.3 专项法律服务……………………………………………

       8.8.4 其他非诉讼法律业务……………………………………

       8.8.5 商业纠纷调解……………………………………………

       8.8.6 债权债务催收……………………………………………

   8.9 法律维权服务……………………………………………………

       8.9.1 市场主体委托劳动仲裁代理服务………………………

       8.9.2 市场主体委托行政复议代理服务……………………

       8.9.3 市场主体委托行政诉讼代理服务………………………

       8.9.4 市场主体委托民事诉讼代理服务………………………

       8.9.5 市场主体委托消费理赔代理服务………………………

       8.9.6 市场主体委托人格权侵犯代理服务……………………

       8.9.7 市场主体委托投诉举报代理服务………………………

   8.10 信用风险管理…………………………………………………

       8.10.1 事前信用风险防范……………………………………

       8.10.2 事中信用风险控制……………………………………

       8.10.3 事后信用风险转移……………………………………

       8.10.4 信用法律风险隔离……………………………………

       8.10.5 信用法律风险终止……………………………………

       8.10.6 突发风险应急处理……………………………………

   8.11 信任解决方案…………………………………………………

       8.11.1 CCIS3600个人信任解决方案…………………………

       8.11.2 CClS3600职场信任解决方案…………………………

       8.11.3 CCIS3600企业信任解决方案…………………………

       8.11.4 CCS2900企业信任解决方案…………………………

       8.11.5 ICS9001产品信任解决方案…………………………

       8.11.6 ICS9001品牌信任解决方案…………………………

   8.12 市场拓展服务…………………………………………………

       8.12.1 信用营销服务…………………………………………

       8.12.2 信用直播服务…………………………………………

       8.12.3 首席信用监督官价值服务……………………………

   8.13 法律顾问服务…………………………………………………

   8.14 方案设计与审查………………………………………………

       8.14.1 方案主要内容…………………………………………

       8.14.2 方案设计及审查………………………………………

       8.14.3 方案合法合规性审查…………………………………

   8.14.4 方案沟通………………………………………………

   8.15 法律文件起草、审查与签署…………………………………

       8.15.1 法律文件范围及起草和审查原则……………………

       8.15.2 委托文件………………………………………………

       8.15.3 法律顾问协议…………………………………………

       8.15.4 保护人委任协议………………………………………

       8.15.5 市场主体委托治理相关文件…………………………

       8.15.6 保管协议………………………………………………

       8.15.7 其他法律文件…………………………………………

       8.15.8 法律咨询意见书………………………………………

       8.15.9 法律文件签署的首席信用监督官见证………………

       8.15.10 非诉讼法律文书………………………………………

   8.16 委托登记………………………………………………………

       8.16.1 委托登记机构…………………………………………

       8.16.2 委托登记内容…………………………………………

       8.16.3 委托登记事项的保密义务豁免………………………

   8.17 委托事务交付…………………………………………………

   8.17.1 委托事务交付法律文件………………………………

       8.17.2 委托事务登记、过户手续的办理……………………

9 市场主体委托存续期间的法律服务…………………………………

   9.1 市场主体委托存续期间主要法律服务事项……………………

   9.2 协助办理市场主体委托变更……………………………………

   9.3 协助委托事务管理运用…………………………………………

   9.4 委托管理运用所涉争议的解决…………………………………

   9.5 委托人法律风险服务……………………………………………

   9.6 首席信用监督官担任市场主体委托保护人或市场主体法律风险委员会外部专家顾问委员……………………………………………

10 市场主体委托终止阶段的法律服务………………………………

   10.1 委托清算………………………………………………………

   10.2 委托财产分配…………………………………………………

   10.3 材料归档和保存………………………………………………

11 市场主体委托相关业务法律服务…………………………………

   11.1 市场主体委托税收法律服务…………………………………

   11.2 市场主体委托投标法律服务…………………………………

   11.3 市场主体委托信用法律服务…………………………………

   11.4 市场主体委托合同法律服务…………………………………

   11.5 市场主体委托劳动法律服务…………………………………

   11.6 市场主体委托金融法律服务…………………………………

   11.7 市场主体委托电商法律服务…………………………………

   11.8 市场主体委托相关的其他委托业务…………………………

   11.9 私董会及私人服务……………………………………………

12  附则…………………………………………………………………

   12.1 本标准的约束力………………………………………………

   12.2 信监官法务平台其他授权机构开展市场主体委托业务可以参考本标准………………………………………………………………

   12.3 本标准与法律不一致时的处理………………………………

   12.4 本标准的解释、修订和补充…………………………………


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