首席信用监督官职业技能标准

标准详细信息

【标准状态】现行

【标准编号】Q/ISCC 4010-2020

【中文标题】首席信用监督官职业技能标准

【英文标题】Principal Credit Superintendent occupational skill standard

【国际标准分类号】lCS   03.100.99

【中国标准分类号】CCS   A24

【发布日期】2020年02月20日

【实施日期】2020年03月20日

【主要起草人】信监官教育集团标准化建设委员会

【归口单位】本标准由信监官教育集团标准化建设委员会归口

【起草单位】监官教育培训考试网教育管理信息中心、信监官学习法治思想研究院、信监官教育培训中心、信监官法务事务所、信监官教育集团标准化建设委员会、信监官法务集团标准化建设委员会、首席信用监督官学院（中国）集团有限公司、首席信用监督官研究院、欧美亚国际标准应用技术研究院、信之源（香港）国际电子商务发展研究中心等。

【范围】本标准规定了首席信用监督官就业创业技能的要求。

本标准适用于指导首席信用监督官就业创业技能要求，包括首席信用监督官级别划分与要求、职业概况、职业能力模型、基本要求、公共基础知识、专业技能知识（就业技能知识、创业技能知识、实践技能知识）等。本标准也适用于执业机构或用人单位、粤港澳大湾区和中国台湾首席信用监督官。 

【主要技术内容】本标准规范了首席信用监督官就业创业技能要求，明确了对首席信用监督官就业创业技能基本要求，对首席信用监督官公共基础知识、就业技能知识、创业技能知识、实践技能知识制定了明确的内容。

【知识产权】本标准知识产权归信监官教育集团所有。

【法律声明】本标准版权系信监官教育集团所有，侵权必究。【标准文本】

目 次

前言  /
1 范围  /
2 规范性引用文件  /
3 述语和定义  /
4 首席信用监督官级别划分与要求  /
   4.1 级别划分  / 
  4.2 要求  /
5 首席信用监督官职业概况  /
   5.1 职业名称  /
  5.2 职业技能标准编号  /
  5.3 职业技能标准职业定义  /
  5.4 职业环境条件  /
  5.5 职业能力  /
  5.6 受教育程度  /
  5.7 学习培训和实训实习参考学时  /
  5.8 职业技能鉴定要求  /
  5.9 职业能力测评要求  /
6 首席信用监督官能力模型、要素和经验要求  /
   6.1 能力模型
     6.1.1 知识  /
     6.1.2 技能  /
     6.1.3 经验  /
     6.1.4 就业工具  /
     6.1.5 创业工具  /
     6.1.6 继续教育  /
     6.2 要素  /
     6.3 经验要求  /
        6.3.1 助理信用监督官经验要求  /
        6.3.2 信用监督官经验要求  /
        6.3.3 首席信用监督官经验要求  /
7 首席信用监督官基本要求  /
  7.1 习近平法治思想学习纲要  /
  7.2 首席信用监督官职业道德准则  /
  7.3 首席信用监督官基本职业素养  /
  7.4 首席信用监督官基本职业素质  /
  7.5 首席信用监督官执业行为规范  /
  7.6 首席信用监督官管理标准  /
  7.7 信监官法务事务行为准则  /
  7.8 信监官法务事务所管理标准  / 
  7.9 首席信用监督官岗位服装管理标准  /
  7.10 首席信用监督官执业证书管理标准 /
  7.11 首席信用监督官执业人员实训实习管理标准  /
  7.12 首席信用监督官执业管理标准  /
  7.13 首席信用监督官诚信教育要求  /
8 首席信用监督官公共基础知识  /
  8.1 首席信用监督官  /
  8.2 首席信用监督官法律基本知识  /
  8.3 首席信用监督官标准基本知识  /
  8.4 首席信用监督官信用基本知识  /
  8.5 首席信用监督官增信产品基本知识  /
  8.6 首席信用监督官风险管理基本知识  /
      8.6.1 企业风险管理概况  /
        8.6.2 企业风险管理基本流程  /
     8.6.3 企业法律风险管理体系  /
     8.6.4 信用合规风险管理信息系统  /
     8.6.5 企业法律风险管理技术与方法  /
  8.7 首席信用监督官考前辅导  /
9 首席信用监督官专业技能知识  /
   9.1 信用法律事务咨询  /
      9.1.1 一般规定  /
      9.1.2 企业法律咨询  /
      9.1.3 个人法律咨询  /
      9.1.4 劳动者法律咨询  /
      9.1.5 社会团体法律咨询  /
      9.1.6 消费与服务法律咨询  /
  9.2 信用法律事务委托  /
      10.2.1 法律事务委托概念  /
      10.2.2 法律事务委托分类  /
      10.2.3 法律事务接受委托  /
      10.2.4 法律事务材料接受  /
  9.3 民商事信用尽职调查  /
      9.3.1 民商事信用尽职调查概念 /
      9.3.2 民商事信用尽职调查意义  /
      9.3.3 民商事信用尽职调查目的  /
      9.3.4 民商事信用尽职调查基本原则  /
      9.3.5 民商事信用尽职调查方法  /
      9.3.6 民商事信用尽职调查范围  /
      9.3.7 民商事信用尽职调查内容  /
      9.3 8 民商事信用尽职调查操作流程  /
      9.3.9 民商事信用尽职调查报告编制  /
      9.3.10 民商事信用尽职调查资料归档备查  /
      9.3.11 民商事员工背景诚信调查  /
      9.3.12 民商事信用尽职调查管理工具 /
  9.4 社会信用信息合规监管  /
      9.4.1 个人信用信息合规监管  /
      9.4.2 职业信用信息合规监管  / 
      9.4.3 企业信用信息合规监管  /
      9.4.4 电商信用信息合规监管  /
      9.4.5 产品信用信息合规监管  /
      9.4.6 品牌信用信息合规监管  /
      9.4.7 行业信用信息合规监管  /
      9.4.8 金融信用信息合规监管  /
      9.4 9 重点领域信用信息合规监管  /
      9.4.10 大数据信用信息合规监管  /
      9.4.11 网络空间信息合规监管  /
      9.4.12 公共信用信息合规监管  /
      9.4.13 社会信用合规监管应用场景  /
  9.5 企业信用合规管理  /
      9.5.1 企业信用合规管理概述   /
      9.5.2 信用合规组织架构设计  /
      9.5.3 企业信用建设领导小组  /
      9.5.4 信用合规管理部门概述  /
      9.5.5 信用合规部管理依据  /
      9.5.6 信用合规部管理模式  /
      9.5.7 信用合规部部门设置  /
      9.5.8 信用合规部管理权限  /
      9.5.9 信用合规部管理制度与流程  /
      9.5.10 信用合规管理部计划  /
      9.5.11 信用合规绩效与奖惩  /
      9.5.12 信用监督岗位职责  /
      9.5.13 信用监督岗位工作要求  /
      9.5.14 企业信用合规管理人员要求  /
      9.5.15 信用法律法规检索概述  /
  9.6 信用合规检验检测  /
     9.6.1 信用评级合规检验检测  /
     9.6.2 信用评价合规检验检测  /
     9.6.3 信用报告合规检验检测  /
     9.6.4 信用认证合规检验检测  /
     9.6.5 标准测试检验检测鉴定  /
     9.6.5 数据信用合规检验检测  /
  9.7 信用法律风险管理制度  /
  9.8 信用法律风险管理控制  /
      9.8 1 客户信用法律风险管控  /
      9.8.2 供应商信用法律风险管控  /
      9.8.3 销售信用风险管控  /
      9.8.4 销售合同信用风险管控  /
      9.8.5 采购合同信用风险管控  /
      9.8.6 产品安全信用风险管控  /
      9.8.7 售后服务信用风险管控  /
      9.8.8 财务信用风险管控  /
      9.8.9 员工信用风险管控  /
      9.8.10 本组织信息风险管控  /
  9.9 用人单位法律风险防范管理  /
      9.9.1 招聘入职风险防范  /
      9.9.2 劳动合同风险防范  /
      9.9.3 劳务合同风险防范  /
      9.9.4 在职管理风险防范  /
      9.9.5 商业秘密泄露风险防范  /
      9.9.6 竞业限制风险防范  /
      9.9.7 离职辞退法律风险防范  /
      9.9.8 内部劳动制度合规风险防范  /
      9.9.9 员工信用合规管理手册编制  /
      9.9.10 企业信用合规管理手册编制  /
  9.10 证据管理  /
      9.10.1 证据概述  /
      9.10.2 证据目录编制  /
      9.10.3 当事人举证  /
      9.10.4 证据的调查收集和保全  /
      9.10.5 举证时限与证据交换  /
      9.10.6 证据质证  /
      9.10.7 证据的审核认定  /
      9.10.8 办理电子数据证据指引  /
      9.10.9 虚假陈述的法律依据  /
  9.11 法律意见书制作  /
  9.12 债权债务催收管理  /
  9.13 非诉讼业务及文书编制  /
  9.14 信用法律风险解决方案设计  /
     9.14.1 个人征信信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.2 企业征信信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.3 信用报告信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.4 信用档案信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.5 信用公示信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.6 信用评级争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.7 信用评价争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.8 信用认证争议纠纷法律解决方案设计  /
     9.14.9 招标投标信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.10 政府采购供应商信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.11 广告信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.12 宣传信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.13 营销信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.14 促销信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.15 销售信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.16 产品信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.17 服务信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.18 网络信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.19 网络消费信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.20 证书信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.21 荣誉信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.22 报告信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.23 网站信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.24 合同信用信息纠纷解决方案设计  /
     9.14.25 职业信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.26 知识产权信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.27 数据信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.28 流量信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.29 点评信用信息争议解决方案设计  /
     9.14.30 债权债务信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.31 上市公司信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.32 金融信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.33 保险信用信息解决方案设计  /
     9.14.34 药品信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.35 食品信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.36 保健品信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.37 艺术品信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.37 其他重点领域信用纠纷法律风险解决方案设计  /
     9.14.38 个人信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.39 公务员信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.40 商会行业协会信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.41 行业信用信息争议纠纷解决方案设计  /
     9.14.42 中国人民银行征信信息异议申诉流程  /
     9.14.43 信用中国网站公示信用信息异议申诉和行政处罚信息信用修复流程  /
     9.14.44 市场监督管理局行政处罚信息信用修复流程  /
     9.14.45 国家税务局纳税信用评价信息异议申诉和纳税信用修复流程  /
     9.14.46 其他部门行政处罚信息信用修复流程  /
 9.15 信用法律维权服务  /
      9.15.1 市场主体委托政府信息公开  /
      9.15.2 市场主体委托劳动仲裁  /
      9.15.3 市场主体委托行政听证  /
      9.15.4 市场主体委托行政复议  /
      9.15.5 市场主体委托行政诉讼  /
      9.15.6 市场主体委托民事诉讼  /
      9.15.7 市场主体委托消费理赔  /
      9.15.8 市场主体委托人格权侵犯  /
      9.15.9 市场主体委托名誉权侵权  /
      9.15.10 市场主体委托质疑、投诉和举报  /
 9.16 信用合规解决方案设计  / 
      9.16.1 个人信用合规解决方案设计  /
      9.16.2 职业信用合规解决方案设计  /
      9.16.3 企业信用合规解决方案设计  /
      9.16.4 广告信用合规解决方案设计  /
      9.16.5 电商信用合规解决方案设计  /
      9.16.6 产品信用合规解决方案设计  /
      9.16.7 品牌信用合规解决方案设计  /
      9.16.8 服务信用合规解决方案设计  /
      9.16.9 合同信用合规解决方案设计  /
      9.16.10 质量信用合规解决方案设计  /
      9.16.11 数据信用合规解决方案设计  /
      9.16.12 投标信用合规解决方案设计  /
      9.16.13 供应商信用合规解决方案设计  /
      9.16.14 公共信用服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.15 市场信用服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.16 个人征信服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.17 企业征信服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.18 金融债券评级机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.19 法律服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.20 金融服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.21 网络服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.22 人力资源服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.23 财务税务代理机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.24 知识产权代理机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.25 家政服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.26 教育服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.27 婚介服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.28 婚庆服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.29 医疗美容服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.30 网络直播服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.31 健康保健服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.32 认证服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.33 装修装饰服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.34 房产中介服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.35 维修服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.36 旅游服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.37 娱乐文化服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.38 餐饮服务企业信用合规解决方案设计  /
      9.16.39 环境服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.40 防疫消杀服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.41 双碳服务企业信用合规解决方案设计  /
      9.16.42 投资服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.43 融资租赁服务机构信用合规解决方案设计  /
      9.16.44 行业协会商会信用合规解决方案设计  /
      9.16.45 行业信用建设合规解决方案设计  /
      9.16.46 企业信用建设合规解决方案设计  /
 9.17 数据信用法律服务  /
      9.17.1 数据概述  /
      9.17.2 数据服务  /
      9.17.3 数据创业服务  /
      9.17.4 数据资产化服务  /
      9.17.5 数据资源开发与应用  /
      9.17.6 数据信用合规体系建设  /
 9.18 企业增值服务  /
      9.18.1 信用营销策划  /
      9.18.2 信用销售策划  /
      9.18.3 信用活动策划  /
      9.18.4 信用交易策划  /
      9.18.5 增信服务策划  /
  9.19 首席信用监督官价值服务  /
  9.20 企业信用法律顾问  /
  9.21 方案设计与审查  /
  9.22 信用法律文书起草、审查与签署  /
  9.23 首席信用监督官实训实习指南  /
10 首席信用监督官创业技能知识  /
  10.1 信监官法务事务所工作指引  /
  10.2 首席信用监督官业务操作指引  /
  10.3 首席信用监督官标准化技能基本知识  /
  10.4 首席信用监督官财务技能基本知识  /
  10.5 首席信用监督官金融技能基本知识  /
  10.6 首席信用监督官商务传播技能基本知识  /
  10.7 首席信用监督官企业管理技能基本知识  /
  10.8 首席信用监督官信用营销技能基本知识  /
  10.9 首席信用监督官信用销售技能基本知识  /
  10.10 首席信用监督官信用法律谈判技能知识   /
  10.11. 首席信用监督官创业可视化操作技能基本知识  /
11 其他  /
   11.1 助理信用监督官信用监督岗位能力要求  /
   11.2 信用监督官信用监督岗位能力要求  /
   11.3 首席信用监督官信用监督岗位能力要求  /
12 权重表  /
  12.1 首席信用监督官理论知识权重表  /
  12.2 首席信用监督官技能要求权重表  /
  12.3 首席信用监官实践要求权重表  /
13 解释权  /
   本标准由信监官教育集团标准化建设委员会负责解释。
14 版权声明  /
  本标准版权归信监官教育集团所有，侵权必究！
参考文献

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